INFORMA

Soluciones compliance

Ponemos a su disposición las mejores Soluciones de Compliance para gestionar el los procesos relacionados con el cumplimiento normativo de su empresa y reducir el Riesgo de Incumplimiento.

Un amplio abanico de Soluciones que le facilitarán la comprobación de los antecedentes de las empresas e individuos investigados, de la forma más sencilla.

¿Necesita soluciones para los procesos de compliance de su empresa? En Informa D&B contamos con todas las soluciones que necesits para su empresa. A continuación,  presentamos las soluciones con las que cuenta de manera exclusiva desde Informa:

SCREENING DE CONTRAPARTES

Accede a los listados oficiales de sanciones y comprueba los antecedentes de tus clientes y socios potenciales.
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VINCULACIONES EMPRESARIALES

Navega por los árboles de vinculaciones de cualquier empresa de forma interactiva y obtén una visión única de las relaciones societarias de los sujetos investigados.
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BPO

Ponemos a tu disposición un equipo de profesionales, con todos los conocimientos y experiencia necesarios para llevar a cabo tus procesos de verificación y admisión de clientes.
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D&B ONBOARD

Cuenta con la plataforma más avanzada para la gestión de la incorporación de clientes y accede a la información que necesitas, cuando la necesites, sobre quien la necesites.
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COMPLIANCE CATALYST

Accede a una pataforma de última generación para la valoración del riesgo de incumplimiento y mejora de los procesos de due dilligence.
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GLOBAL REFERENCE SOLUTIONS

Obtén una visión global de las relaciones empresariales entre agentes económicos de todo el mundo.
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FATCA

¿Necesitas cumplir con la normativa FATCA? Te ofrecemos nuestro Servicio de clasificación FATCA de entidades jurídicas.
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CRS

El servicio de clasificación CRS (Common Reporting Standard) te ayudará a luchar contra el fraude fiscal y asegurar el cumplimiento normativo.
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COMUNICACIONES

Utiliza nuestro servicio de Notificaciones y Comunicaciones Certificadas online, con valor probatorio y validez jurídica.
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ACREDITACIÓN DE CONSENTIMIENTO EXPRESO

Asegura el procedimiento y la seguridad en tu sistema de captación de información sobre usuarios, consentimientos y aceptaciones de clausulados online.
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