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Toda la información que necesita para luchar contra el fraude

Información fiable, estructurada y actualizada para tus procesos de verificación

La verificación de las identidades de empresas y empresarios es esencial para luchar contra el fraude y mantenerse dentro de la Ley. Nuestras soluciones están creadas para proporcionarle información fiable y estructurada, facilitando tanto sus procesos de screening como la comprobación de las relaciones societarias de la empresa consultada y la determinación de los beneficiarios últimos, a nivel Global.

Mejore la eficiencia y fiabilidad de sus procesos de comprobación, al tiempo que protege la buena reputación de su empresa evitando entablar relaciones comerciales con empresas sancionadas. Ponemos a su disposición una completa gama de soluciones para que pueda asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de Diligencia Debida (Due Diligence) y Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo (PBC / FT).

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Las comprobaciones más fiables y seguras

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