COMPLIANCE CATALYST

Conozca a sus clientes y prevenga el fraude

Valoración del riesgo de incumplimiento y mejora de los procesos de due dilligence

Con Compliance Catalyst podrá trabajar de forma más eficiente y precisa, integrando información relevante, precisa y actualizada en una plataforma de última generación concebida específicamente para integrarse en sus procesos de Cumplimiento Normativo. Le ayudará a utilizar la información de forma efectiva. Esta herramienta extrae datos relevantes de nuestra Base de Datos y la integra en una plataforma personalizable. Además de información empresarial, incluimos los datos de Personas Políticamente Expuestas (PEPs), listados de sanciones e información negativa.

Esta solución le permitirá comprobar grupos corporativos en su conjunto, sin necesidad de investigar individualmente cada empresa. Podrá automatizar las verificaciones y crear sus propias evaluaciones de riesgo.

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