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SOLUCIONES DE COMPLIANCE

Inteligencia empresarial al servicio de su empresa

Minimice el riesgo reputacional y detecte conflictos de intereses gracias a una correcta identificación de empresas, estructuras empresariales y directivos, llegando a los beneficiarios últimos de las empresas investigadas; la comprobación o screening, de todos ellos contra los listados oficiales de sanciones, así como la certificación de las comprobaciones realizadas le ayudará a evitar hacer negocios con empresas o personas sancionadas y proteger la buena reputación de su marca.

La cartera de productos y servicios de Cumplimiento Normativo de Informa está concebida para acompañar a su empresa en todos sus procesos de Compliance. Facilitamos el cumplimiento de las regulaciones en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales / Financiación del Terrorismo (PBC / FT), FATCA y CRS.

Proporcionamos información de empresas de todo el mundo, incluyendo las relaciones accionariales entre empresas de distintos países, de modo que se facilita el estudio de estructuras corporativas complejas.

 

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¿Por qué ?

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INFORMA D&B es la empresa líder en España en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing de empresas y empresarios. Tenemos más de 25 años de experiencia en la recopilación de información de empresas y ofreciendo a nuestros clientes los productos más innovadores, basados en información empresarial fiable y actualizada, para facilitar la toma de decisiones.

La Base de Datos de Informa se alimenta de múltiples fuentes de información públicas y privadas, como el Boletín Oficial del Registro Mercantil, Depósitos de Cuentas Oficiales, BOE (Boletín Oficial del Estado), Boletines Oficiales Provinciales y de Comunidades Autónomas, Dow Jones, Prensa nacional y regional, Investigaciones ad hoc y Publicaciones Diversas.

La Base de Datos de INFORMA es la más utilizada de España, con más de 3 millones de usuarios activos, entre los que se cuenta el 89% de las empresas del Ibex35 y más del 95% de las entidades financieras que operan en nuestro país. Además, nuestra Base de Datos fue la primera de España en su género en recibir el certificado de calidad AENOR, contando actualmente con esta certificación según la norma ISO 9001

Información online de empresas de todo el mundo

INFORMA es el socio en España, Portugal y Colombia de la D&B Worldwide Network, la mayor red Global de empresas de información empresarial, con cobertura en más de 200 países. Esto nos permite incorporar información online de más de 290 millones de empresas de todo el mundo.

El Número DUNS®, propiedad exclusiva de la D&BWWN, es un identificador de 9 dígitos que identifica de forma totalmente unívoca a cada empresa, a nivel mundial. Esto nos permite garantizar la identidad de las empresas tratadas, así como establecer las relaciones societarias entre empresas, tanto dentro de España como con empresas de otros países.

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El Número DUNS® se ha convertido en el identificador estándar en gran parte del mundo, siendo utilizado tanto por grandes empresas en sus procesos de admisión de clientes y proveedores, como agencias gubernamentales y transnacionales como la Reserva Federal de EEUU y el Banco Mundial.